جرم پولشویی

پولشویی چه مجازاتی دارد ؟

بعضی افراد هم زمان با گسترش و رشد تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر با انجام دادن اقداماتی البته به ظاهر قانونی به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در 1 فرآیند مالی اقدام مینمایند که یکی از انواع این جرایم مالی جرم پولشویی میباشد. مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند. با مراجعه به قوانین…