قوانین اقتصادی – جرایم مالی
-
جرم اختلاس / عنصر مادی جرم اختلاس / مجازات جرم اختلاس
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات دولتی است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد. « اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد. از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است…
بیشتر بخوانید » -
فروش مال غیر در قوانین کشور چه مجازاتی در پی دارد
– ضمنا اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف مجازات باشد؛ (مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و … ) دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند. انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به همه ی مجازات های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می شود. انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است ، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به همه ی مجازات های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می شود: اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف مجازات باشد؛ (مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و … ) دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال…
بیشتر بخوانید » -
تعریف ربا چیست و چه مجازاتی دارد
مرتكبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسط بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. تعریف ربا در قانون چیست و چه نوع معامله ای، معامله ربوی است؟ مجازات معاملات ربوی چیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش ها پاسخ داده اند. پرسش مخاطب وکیل آنلاین، درباره ربا این است: باسلام .مبلغی پول به کسی داده ام و در ازای ان از او چک و سفته گرفته ام و طبق قراردادمان ماهیانه مبلغی به عنوان سود پول از او دریافت میکردم؛ اما الان مدت ۸ ماه است که نه سود پول را میدهد و نه خود پول را . خواهشا راهنمایی کنید. پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین: در دین مبین اسلام، ربا یكی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می رود و گستره…
بیشتر بخوانید » -
شرایط ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار
چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالیکه مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است. متاسفانه در حال حاضر حرمت پابندی به قرار ها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمان ها می باشد.اما قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است. ماده 23 قانون نحوه اجرای…
بیشتر بخوانید » -
قوانین پولشویی
دکتر اعتضادی یکی دیگر از مراحل اجرایی پیشگیری از پدیده پولشویی را شناسایی دقیق مشتری و واحد اطلاعات مالی دانست و افزود: در مبارزه با پولشویی آنچه که مهم است، الزام موسسات به رعایت ضوابط پیشگیری کننده مانند شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و نحوه شناسایی معاملات مشکوک است یک کارشناس اقتصادی از پول شویی به عنوان مشروع جلوه َدادن پول هایی که از راه َهای غیرقانونی و نامشروع به َ دست می آیند با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول ها می شوند یاد کرد. دکتر محمد حسن اعتضادی، در دوره آموزشی پول شویی در برق منطقه ای سمنان با اشاره به تعریف فرآیند پولشویی اظهارکرد: پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید. پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول…
بیشتر بخوانید » -
مقاله درباره اقتصاد جرم
در خصوص اقتصاد جرم چهار تعبیر مختلف در ادبیات جرم شناسی به چشم می خورد. تعبیر اول از اقتصاد جرم، بررسی دخل و خرج جرم است. تعبیر دوم در مورد هزینه ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه است. تعبیر سوم بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم و تعبیر چهارم بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور است. رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان اقتصاد جرم شناخته می شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می شود. دکترغلامرضا محمدنسل در «ایران» نوشت: رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان اقتصاد جرم شناخته می شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می شود و مجرمان همانند فعالان سایر…
بیشتر بخوانید » -
تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم و مفاسد مالی”
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می¬دهند و جنبه مالی دارند. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟ مفسدان اقتصادی در همه جای دنیا برای اینکه از دست قانون راحت باشند، بیکار نمی نشینند. بسیاری از قضات را با پول می خرند، وکلای قدرتمندی برای خود دست و پا می کنند، اگر خبرنگاری بخواهد به قول آنها بچه مثبت بازی در بیاورد و فساد آنان را افشا کند به طرق مختلف او را از هستی ساقط می کنند، مراقبند که هیچ عامل نفوذی جان سالم بدر نبرد، و از همه جالب تر اینکه سیاستمداران را چنان به خود وابسته می کنند که نتوانند کاری برای کاهش فساد انجام دهند. یک وضعیت بدتر نیز قابل تصور است:…
بیشتر بخوانید » -
در معاملات دولتی دریافت پورسانت ممنوع و جرم است
هر یک از ماموران دولتی که در معاملات، مزایده ها و مناقصه ها یا هنگام پرداخت وجوه، برای خود نفعی منظور کنند، علاوه بر انفصال از خدمت دولت، محکوم به تادیه و پرداخت 2 برابر نقدی که منظور داشته اند، خواهند شد براساس ماده 603 قانون مجازات اسلامی دریافت پورسانت در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها و … با هر عنوانی ممنوع است.پورسانت واژه ای فرانسوی است و فرهنگ جامع فرانسه آن را به درصد یا دریافت صدی چند تعریف کرده است. لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام…
بیشتر بخوانید » -
خرید جنس و کالای قاچاق جرم است
مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم که کالای قاچاق نخرند و در صورت خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد. مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم که کالای قاچاق نخرند و در صورت خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد. سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون، عمده صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به تعزیرات واگذار شده است، در قانون یک وظیفه اطلاع رسانی هم به تعزیرات داده شده و با توجه به انجام سفرهای نوروزی ضرورت دارد در مورد بحث خرید و فروش در شهرهای مرزی موارد قانونی را به هموطنان یادآوری کنیم. وی افزود: توصیه ما این است که از خرید کالاهای بدون شناسنامه به ویژه…
بیشتر بخوانید » -
نگاه قانون به رشوه
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود. طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود. در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند. رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت…
بیشتر بخوانید »